مقاله - پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن Money Laundery

لینک دانلود   "  MIMI file "   پایین همین صفحه     تعداد صفحات :  " 31 " فرمت فایل : "  word "   فهرست مطالب :   مقدمه تعریف پول‌شویی (Money Laundery)   گونه های پولشویی   روش‌ها و مراحل پول‌شویی   اقدامات به عمل آمده در ایران   جمع‌بندی و نتیجه‌گیری     بخشی از  فایل  :   مقدمه     پدیده پول‌شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه‌دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می‌گردد که دارای آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع‌بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه‌های پول‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می‌گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می‌گردد بستگی دارد. در این مقاله پس از ارائه تعاریف و روش‌های پول‌شویی و اثرات آن بر اقتصاد، پدیده& ...