تحقیق درباره پولشویی و اثرات اقتصادی آن

↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :17     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مقدمه: پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. ا ...

قانون مبارزه با پولشویی

          موضوع تحقیق  : قانون مبارزه با پولشویی فایل: ورد و پی دی اف 25 صفحه        توجه  :  قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو (save)  کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید .   فهرست: قانون مبارزه با پولشویی : آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی : فصل اول ـ تعاریف فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهد فصل چهارم ـ گزارش‌های الزامی فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی فصل هفتم ـ آموزش فصل هشتم ـ سایر موارد              ( کمک به بیماران سرطانی ... همراهان عزیز قسمت کمک به بیماران سرطانی در قسمت خرید فایل فعال شده. در صورت خرید فایل، اگر تمایل به کمک هزینه بیماران سرطانی را دارید، در حد توان مبلغ مورد نظر را انتخاب کنید و سپس نسبت به پرداخت و دانلود فایل اقدام نمایید. باتشکر ...

پولشویی و مجازات آن

              موضوع تحقیق : پولشویی و مجازات آن فایل: پاورپونت زیبا  14اسلاید    قبل از خرید حتما  حتما عکس فایل را سیو(save) کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید   فهرست فایل: مقدمه پولشویی چیست؟ علت پول‌شویی مراحل پولشویی جرم‌انگاری پولشویی مجازات جرم پولشویی         (کمک به بیماران سرطانی... همراهان عزیز قسمت کمک به بیماران سرطانی در قسمت خرید فایل فعال شده. در صورت خرید فایل، اگر تمایل به کمک هزینه بیماران سرطانی را دارید، در حد توان مبلغ مورد نظر را انتخاب کنید و سپس نسبت به پرداخت هزینه فایل اقدام نمایید. باتشکر) ...

پولشویی ، تاریخچه و مجازات آن

          موضوع تحقیق  : پولشویی ،  تاریخچه و مجازات آن فایل: ورد و پی دی اف 14 صفحه        توجه  :  قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو (save)  کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید .   فهرست: مقدمه پولشویی چیست؟ علت پول‌شویی تاریخچه پول‌شویی مراحل پولشویی جرم‌انگاری پولشویی مجازات جرم پولشویی               ( کمک به بیماران سرطانی ... همراهان عزیز قسمت کمک به بیماران سرطانی در قسمت خرید فایل فعال شده. در صورت خرید فایل، اگر تمایل به کمک هزینه بیماران سرطانی را دارید، در حد توان مبلغ مورد نظر را انتخاب کنید و سپس نسبت به پرداخت و دانلود فایل اقدام نمایید. باتشکر ...