تحقیق پولشویی در صنعت بیمه -فرمت ورد- خلاصه و مختصر و مفید - 6 صفحه (ورد و پی دی اف)

از آنجا که صنعت بیمه و فعالیت های بیمه ای نیز همانند بانکها و مؤسسات مالی و... بستر مناسبی برای پولشویی می باشد، در راستای حمایت وآگاه سازی بیمه گذاران و ذینفعانی که ممکن است قربانی جرم پولشویی شوند، دراین پژوهش کلیاتی به اختصار با رویکرد آموزشی و با هدف اطلاع‌رسانی به منظور بهره‌برداری و آشنایی با مفاهیم پولشویی و مبارزه با آن، ارائه می شود. کلیه اشخاص مشمول طبق مواد" 5" و " 6 " قانون مبارزه با  پولشویی ، مکلف به رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه های  مصوب  هیات وزیران در  ارتباط با مبارزه با پولشویی و درصورت لزوم کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می باشند ،چون جهل به قانون و مقررات رافع مسئولیت نیست. فهرست مطالب: مقدمه پولشویی چیست؟ جرم پولشویی مجازات ارتکاب  به  جرائم  پولشویی آثار پولشویی اقدامات انجام شده در زمینه  مبارزه با پولشویی درصنعت  بیمه روش های معمول پولشویی در صنعت بیمه اهم روش های پولشویی در بیمه  توصیه های مهم  اقدامات لازم برای مقابله با پولشویی    فایل حاضر مناسب هرگونه تحقیق ، بروشور ...

قانون مبارزه با پولشویی

          موضوع تحقیق  : قانون مبارزه با پولشویی فایل: ورد و پی دی اف 25 صفحه        توجه  :  قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو (save)  کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید .   فهرست: قانون مبارزه با پولشویی : آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی : فصل اول ـ تعاریف فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهد فصل چهارم ـ گزارش‌های الزامی فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی فصل هفتم ـ آموزش فصل هشتم ـ سایر موارد              ( کمک به بیماران سرطانی ... همراهان عزیز قسمت کمک به بیماران سرطانی در قسمت خرید فایل فعال شده. در صورت خرید فایل، اگر تمایل به کمک هزینه بیماران سرطانی را دارید، در حد توان مبلغ مورد نظر را انتخاب کنید و سپس نسبت به پرداخت و دانلود فایل اقدام نمایید. باتشکر ...