دانلود ترجمه مقاله مدل پول شویی یا اختلاص مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص
دانلود ترجمه مقاله مدل پول شویی یا اختلاص مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص
دانلود ترجمه مقاله مدل پول شویی یا اختلاص مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد
سال انتشار:2014
تعداد صفحه ترجمه:20
تعداد صفحه فایل انگلیسی:8
موضوع انگلیسی :Modeling the money launderer
موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله مدل پول شویی یا اختلاص مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص
چکیده انگلیسی:tThe existing literature treats the criminal – who generates criminal proceeds – and the launderer – whoconverts the ‘dirty’ dollars into ‘clean’ ones – as one and the same. And with good reason: it is clearfrom the evidence that such ‘standard’ vertically integrated launderers exists. Because professionals andinstitutions are also routinely prosecuted for money laundering transgressions, however, it appears thatthe market for money laundering is also supplied by third party, ‘professional’ launderers, whose corebusiness lies outside the criminal sector, but who chooses to spend time supplying the market for moneylaundering.In this paper we introduce the professional launder to the literature, and consider the process by whichthe launderer and the criminal bargain, to agree on a price for the money laundering service. We thenconsider the effects of three anti-crime, or anti-money laundering measures – namely, (1) increasingthe probability that the criminal is caught, (2) increasing the probability that the launderer is caught,and (3) increasing the probability that the bargaining process itself is detected – on the way in whichthe negotiation is concluded. Of the various combinations available to the policy maker, we concludethat more resources should be spend on specialized police-units to tackle money laundering and, whenthe budget is fixed, less should be spent on financial scrutiny. Current approaches, we find, do not determoney launderers from supplying the market, but simply increase the profitability of money launderingand decrease the profitability of legitimate business
چکیده فارسی: ادبیات موجود در مورد جرمی بحث می کند که افراد از راه خلاف پولی را بدست می آورند- و اختلاصگر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهد-و دلیل خوبی می آورند که- آن مبرا از هر گونه دلیلی همچون کلیت استانداردی اختلاص موجود است.به این علت که متخصصین و نهادها تخلف پول شویی را قانونی قلمداد می کنند، هرچند، آشکار است که بازار برای پول شویی باشخص ثالث از اختلاص حرفه ای برخورد می کند، که اصل تجارت بحثی خارج از بخش تخلف است اما افرادی که زمانی را در بازار برای پول شویی صرف می کنند آن را انتخاب می کنند.در این تحقیق پول شویی حرفه ای را در ادبیات معرفی کردیم و فرایندها را با انتخاب پول شویی و معامله غیرقانونی برای توافق با هزینه سرویس اختلاص مطابقت داده ایم. سپس تاثیر سه ضد جرم یا ضد پول شویی را با ذکر ارائه کرده ایم.1) افزایش احتمالی جرم صورت گرفته2) افزایش احتمالی پول شویی صورت گرفته 3) افزایش احتمالی فرایندهای معامله ای که نمایان می شوند- در این صورت است که از مذاکرات نتیجه گیری می کنیم.در متغییر ترکیبی دیگری برای ایجاد ساست ، منابع بیشتری که باید در خصوصی سازی واحدهای سیاستی برای ایجاد پول شویی صرف شود را نتیجه گیری می کنیم و زمانیکه بودجه ثابت است ، منابع کمتری را صرف بازرسی مالی می کنیم. رویکردهای اخیر، پول شویی را از عرضه در بازار تحذیر نمی کند اما بسادگی احتمال پول شویی را در کاهش احتمال تجارت قانونی افزایش می دهد.
